| Требования и условия |
| Возраст: |
не имеет значения
|
| Пол: |
Не имеет значения
|
| Образование: |
высшее
|
| График работы: |
полный день
|
| Место работы: |
Николаев
|
| Текст объявления: |
VAB Bank объявляет конкурс на должность Главный специалист Управления внутреннего финансового мониторинга
Основные требования:
• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы от 3-х лет в банке по направлению финансового мониторинга;
• Знание банковских нормативных документов, Закона о банке и банковской деятельности, законодательного постановления № 189 НБУ «Об осуществлении банками финансового мониторинга».
Основные обязанности:
• Контроль выполнения подразделениями Банка (в пределах их компетенции) внутрибанковских Правил и Программ, направленных на предотвращение и противодействие легализации прибыли, полученной преступным путем;
• Осуществление контроля за проведением идентификации клиентов Банка;
• Проведение анализа документов, на основании которых проводится идентификация клиентов Банка;
• Осуществление контроля за правильностью заполнения анкет клиентов бизнес-подразделениями подразделами Банка;
• Подготовка писем клиентам Банка с целью уточнения информации относительно идентификации;
• Подготовка статистической отчетности о количестве клиентов Банка, что подлежат идентификации (форма №201) к Национальному банку Украины;
• Осуществление проверки деятельности отделений и подразделений Банка на предмет надлежащего проведения идентификации клиентов Банка;
• Осуществление повышения квалификации персонала Банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и проверку знаний работников Банка относительно соблюдения ими Правил внутреннего финансового мониторинга и выполнения программ осуществления финансового мониторинга по проведении мониторинга финансовых операций и осуществлении идентификации клиентов;
• Подготовка проектов изменений во внутренние нормативные акты Банка с учетом изменений в нормативных документах, что касаются финансового мониторинга, и доводить изменения внутренних нормативных документов по вопросам финансового мониторинга, утвержденным Правлением Банка, к сведению всех подразделений Банка.
Просьба направлять резюме на эл. адрес aylatan145@101.zt.ua c указанием вакансии.
|
| Контактная информация |
| Работодатель: |
Юлия
|
| Email: |
vambol148@101.zt.ua
|
| Телефон: |
|
|
| |
